河北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社新一代反洗錢業(yè)務管理系統(tǒng)項目

1. 招標條件

本招標項目河北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社新一代反洗錢業(yè)務管理系統(tǒng)項目已由/以/批準建設，項目業(yè)主為河北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社，建設資金來自自籌，出資比例為私有資金：100.00%， 項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目進行公開招標。

2. 項目概況與招標范圍

2.1 項目概況：為貫徹落實監(jiān)管要求，結合新形勢下業(yè)務發(fā)展變化，進一步做好大額交易和可疑交易報送、客戶洗錢風險評級、涉恐黑名單回溯、洗錢風險自評估等工作，省聯(lián)社計劃啟動新一代反洗錢業(yè)務管理系統(tǒng)建設項目。

2.2 招標范圍：建設內(nèi)容包括：一是重構現(xiàn)有的24個模型，新建“數(shù)字人民幣洗錢”、“公積金賬戶洗錢”、“貴金屬洗錢”等10余個新型洗錢犯罪可疑交易監(jiān)測模型，增設可疑交易模型自定義功能，滿足未來新型洗錢犯罪類型監(jiān)測需要。二是按最新監(jiān)管要求，重構現(xiàn)有業(yè)務架構和洗錢風險指標模型，調(diào)整客戶洗錢風險評級周期和頻次，由按月評級調(diào)整為按日評級。三是集成現(xiàn)有業(yè)務監(jiān)控名單系統(tǒng)，在涉恐黑名單調(diào)整時，對存量客戶三年內(nèi)的交易開展回溯性調(diào)查，提高可疑交易報告及時有效性。四是建立全新的適用于全省各級行社洗錢風險自評估模塊，實現(xiàn)2025年全省洗錢風險在線自評估。

3. 投標人資格要求

3.1 本次招標對投標人的資格要求如下: 3.1.1資質(zhì)要求：1) 投標人應為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人（或其他單位、組織），遵守國家有關法律、法規(guī)，技術力量雄厚，售后服務及時，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。 2) 投標人需提供一個2021年1月1日（含）至今的反洗錢業(yè)務管理系統(tǒng)建設項目實施成功案例，實施案例要求金額不少于人民幣300萬元（不含硬件），并提供加蓋公章的合同原件掃描件、發(fā)票原件掃描件（或其中標公告網(wǎng)頁截圖并附中標公告網(wǎng)頁鏈接）、案例甲方證明人